12月26日下午，皖江金租召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議采取“現(xiàn)場+視頻”方式舉行。安徽交控集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師，皖江金租黨委書記、董事長左敦禮主持會(huì)議。公司董事葉永斌、汪安寧、伍運(yùn)飛、馬偉華，獨(dú)立董事葉五一、王楊出席會(huì)議，公司監(jiān)事和公司黨委、高級(jí)管理層其他成員列席會(huì)議。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事審議表決，一致審議通過了包括《聘用2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》《外包風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》《模型風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（修訂）》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)三年發(fā)展規(guī)劃》在內(nèi)的9項(xiàng)議案。會(huì)議還通報(bào)了皖江金租2024年的主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況。

同期，公司還召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過了《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)辦法（修訂）》的議案，進(jìn)一步提升了公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范性和有效性。

董事會(huì)會(huì)議前，審計(jì)與監(jiān)督、考核與薪酬、關(guān)聯(lián)交易、戰(zhàn)略與提名、風(fēng)險(xiǎn)管理等5個(gè)董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)分別召開會(huì)議，各委員會(huì)按照職責(zé)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了深入的研究討論，并提供了專業(yè)分析及建設(shè)性的意見與建議。